Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Семь бухгалтерских желаний, которые сбылись в 2016 году

Подписка
Срочно заберите все!
№24

Кто-то открыл на нашего директора новую компанию

6 октября 2015 398 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

«…На домашний адрес нашего директора пришло письмо из налоговой другого региона. В письме инспекторы требуют пояснить информацию по какой-то неизвестной компании. Их интересует, почему она не находится по юридическому адресу, у нее убытки и т. п. Что это за организация, директор не знает и никогда не имел к ней никакого отношения. Заказали срочную выписку из ЕГРЮЛ. Действительно, учредителем назван наш директор, записаны его адрес, паспортные данные. Директор в панике. Как теперь ликвидировать компанию, которую кто-то открыл на нашего директора, чтобы предотвратить незаконное использование паспорта директора?..»

ФНС
Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса:

— В такой ситуации стоит обратиться сразу с двумя заявлениями — в полицию и инспекцию. В полицию написать заявление о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 173.2 УК РФ. То есть за незаконное использование документов или персональных данных при создании компаний (незаконное использование паспорта директора). А в заявлении в налоговую надо описать ситуацию и пояснить, что директор не регистрировал компанию. А также потребовать заблокировать этой организации банковские счета, так как директор не сдавал и не подписывал налоговые декларации. После проверки регистрирующая инспекция инициирует процедуру исключения компании из ЕГРЮЛ, но при условии, что компания год не сдавала отчетность и у нее не было операций по счетам.

Налоговики
Елена Ордынская, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса:

— Причиной появления в ЕГРЮЛ таких сведений могли стать неправомерные действия, в том числе и сотрудников налоговой, которые получили доступ к персональным данным директора. Для решения проблемы необходимо написать в инспекцию письмо. А в нем пояснить, что директор не учреждал эту компанию и никогда не руководил ею. Одновременно стоит написать заявление в следственный комитет, чтобы провели расследование.

Независимые эксперты
Михаил Мухин, президент ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»:

— В первую очередь директору стоит обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании регистрации компании недействительной. Кроме того, необходимо обратиться в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту фальсификации сведений в ЕГРЮЛ. Ответственность за это нарушение предусмотрена статьей 170.1 УК РФ.

Владислав Брызгалин, управляющий партнер, директор группы компаний «Налоговый щит»:

— Основанием для исключения данных директора из реестра будет запись о ликвидации компании или об изменении данных в ЕГРЮЛ. Чтобы закрыть организацию, необходимо обратиться в суд с требованием о признании регистрации недействительной и ликвидации компании. Такие рекомендации дают и судьи в постановлении Конституционного суда РФ от 18.07.03 № 14-П. Не лишним будет обратиться в налоговую, а также в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Наше мнение
Людмила Хроколо, руководитель юридического отдела «УНП»:

— Регистрация компании на чужое имя возможна, например, если мошенникам стали известны паспортные данные директора. Но четких инструкций на этот случай нет. Мы считаем, что оптимальный алгоритм действий следующий. Сначала надо обратиться в местное отделение полиции с письменным заявлением о факте незаконного использования персональных данных. Копию заявления с отметкой передать в инспекцию, где зарегистрирована фиктивная компания, и потребовать исправить ошибки в реестре. Если инспекторы в течение 30 дней не внесут изменения, то стоит подать в арбитражный суд заявление о признании регистрации компании недействительной или о ее ликвидации. Но в любом случае все процедуры по ликвидации займут минимум два-три месяца.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка