Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Инспекторы будут чаще штрафовать за долги по НДФЛ

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Башкирских налоговиков судят за мастер-класс по возмещению НДС

10 февраля 2009 11 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

Башкирских налоговиков судят за мастер-класс по возмещению НДС. В Башкортостане двух налоговых инспекторов уличили в том, что они научили владельцев трех местных компаний схеме по незаконному возмещению НДС из бюджета. Всех пятерых участников дела обвиняют в групповом мошенничестве в особо крупном размере, подделке документов и отмывании денег (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 327, ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса).

По мнению следствия, с 2005 по 2007 год инспектор ИФНС по Советскому району г. Уфы вместе со своей коллегой и тремя знакомыми коммерсантами незаконно возместили из бюджета более 14 млн рублей НДС, который на самом деле не платили.

Оперативники считают, что руководители компаний подделывали документы о покупке различных товаров и услуг, а платежные операции проводили через счета фирм-однодневок. Таким образом им удавалось заявлять большие суммы НДС к возмещению. В налоговой инспекции отчетность проверяли инспекторы-соучастники. Они, как полагает следствие, без всяких вопросов отправляли документы на возмещение в казначейство. Перечисленные на расчетный счет средства, по данным следствия, владельцы организаций обналичивали через компании-однодневки.

Как сообщила «УНП» Лариса Кучина, старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ, схема обнаружилась случайно. Документы одной из компаний попали по ошибке к другому налоговому инспектору. Он усомнился в целесообразности возмещения налога на добавленную стоимость. В результате в отношении директора проколовшейся компании возбудили уголовное дело. А во время следствия оперативники выявили и остальных участников сговора.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в федеральном суде Советского района г. Уфы. В случае признания вины подсудимых им грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до пяти лет.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться




Вопросы и ответы по теме



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка