Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Что срочно ждет от вас инспекция

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг

21 апреля 2009 101 просмотр

Печатная версия
Электронная газета
О предоставлении информации о сделках

Минфин России в письме от 13.04.09 № 07-03-32/520 настоятельно рекомендовал аудиторам сообщать о подозрительных сделках в Росфинмониторинг. Причем втайне от компаний.

Чиновники напомнили аудиторам, что их обязанность сообщать о сделках, которые они готовят или осуществляют от имени и по поручению своих клиентов, в Росфинмониторинг, установлена законом от 07.08.01 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». «Финансовая разведка» ждет сведения о сделках с недвижимостью, по управлению имуществом, банковскими счетами и счетами ценных бумаг, созданию и управлению организациями, а также привлечению денежных средств для этой цели (п. 1 ст. 7.1 закона № 115-ФЗ). Правда, не обо всех, а только о тех, которые предположительно направлены на легализацию незаконных доходов. Если у аудитора возникнут такие подозрения, он должен ими поделиться не позднее следующего рабочего дня.

Однако сами аудиторы говорят, что подобные сообщения на практике не встречаются?– это может лишить клиентов. Тем более что закон четко не определяет, при наличии каких признаков сведения о сделке необходимо передать в Росфинмониторинг. Что вполне позволяет аудиторам хранить информацию о компаниях-клиентах в тайне от всех.

КСТАТИ. Сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных сделках закон обязывает также нотариусов, адвокатов, банки, лизинговые, факторинговые и страховые компании, брокеров и др. Причем банкам уклониться от этой обязанности сложнее – операции, о которых необходимо «сливать» информацию, для них определены более четко (ст. 6 закона № 115-ФЗ).

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Вас заинтересует

Бюджетник 29 марта 2017 12:00 Форма СЗВ-М 2017

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка