Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

По-новому подтверждайте вид деятельности в ФСС

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Столичные правоохранители арестовали сотрудников четырех кредитных организаций

26 мая 2009 7 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

Столичные правоохранители арестовали сотрудников четырех кредитных организаций: руководство столичного филиала тюменского ЗАО «Мега Банк», сотрудника Международного коммерческого банка, правления ростовских ОАО АКБ «Донактивбанк» и ООО КБ «Анталбанк», а также начальника управления клиентского обслуживания ОАО «Русич Центр Банк». Все они подозреваются в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным департамента экономической безопасности МВД России, эти «пункты обналички» ежегодно пропускали через себя десятки миллиардов рублей. Следствие считает, что во всех случаях подозреваемые действовали одинаково: создавали однодневки, с помощью которых проводили через банк, в котором работали, незаконные операции и обналичивали деньги. Во время обысков оперативники, по их словам, изъяли десятки печатей однодневок, факсимиле, крупные суммы наличных денег (десятки миллионов рублей), черную бухгалтерию и ключи к управлению счетами организаций через систему «Банк-Клиент».

«В настоящее время сотрудниками департамента экономической безопасности проводятся дополнительные оперативно-следственные мероприятия по установлению других организаций и физических лиц, причастных к незаконным операциям», – сообщили нам в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД России.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка