Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Как расшифровать «письмо счастья» из ПФР

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Инспекторов подозревают в возмещении НДС на сумму 193 миллиона для себя

19 октября 2009 4 просмотра

Печатная версия
Электронная газета

Как нам стало известно, бывшего руководителя одной из налоговых инспекций Нижнего Новгорода и еще трех действующих инспекторов подозревают в том, что они через фиктивные компании незаконно возмещали налог на добавленную стоимость. А полученные таким способом бюджетные средства в общей сумме почти 193 млн рублей, по версии следствия, делили между собой.

Инспекторов подозревают в возмещении НДС на сумму 193 миллиона  для себя. В милиции считают, что подозреваемые, возможно при участии еще нескольких человек, не работающих в налоговой службе, регистрировали однодневки. А потом подделывали документы, чтобы подтвердить реальность работы этих компаний: счета-фактуры, транспортные накладные, акты приема-передачи и т. д. И, со слов правоохранителей, сдавали липовую отчетность. По ней очень долго в инспекции никто не мог ничего заподозрить, потому что она попадала в руки инспекторов, замешанных в этом деле. Затем, как предполагает следствие, инспекторы-подозреваемые выносили решения о возмещении налога на добавленную стоимость и направляли их в региональное отделение Федерального казначейства. Оно в свою очередь перечисляло деньги на счета однодневок. Следователи подозревают, что после этого деньги обналичивались и распределялись между членами группы.

Всего правоохранители выявили 17 эпизодов незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. В интересах следствия имена подозреваемых, инспекции, в которых они работали, а также то, отстранили их официально на время следствия от работы или нет, милиция пока не раскрывает. Но доподлинно известно, что сейчас все четверо находятся под стражей. Это «УНП» сообщили в следственной части ГУ МВД по Приволжскому федеральному округу. Против них возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере, и организации преступного сообщества (ч. 4 ст. 159, ч. 1, 2, 3 ст. 210 Уголовного кодекса). Совокупный срок по этим статьям – более 10 лет лишения свободы. Мы обязательно расскажем о финале этого дела.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка