Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

В декабре вам может прийти сразу два требования из налоговой

Подписка
Срочно заберите все!
№23

Начальника инспекции подозревают в разблокировке счетов за деньги

2 ноября 2009 3 просмотра

Печатная версия
Электронная газета

В Воронеже сотрудники следственного управления СКП подозревают начальника одной из инспекций, сотрудника подразделения по налоговым преступлениям областного ГУВД и предпринимательницу в попытке мошенничества в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). В интересах следствия их имена не разглашаются, но известно, что уже заведено уголовное дело.

В августе и сентябре руководитель инспекции вынес решение о блокировке расчетных счетов одной из организаций. Следователи считают, что это было сделано умышленно, чтобы потом осуществить разблокировка счета за деньги. Компания была выбрана начальником ИФНС по принципу «у кого на счету находятся крупные денежные средства». Далее, по мнению правоохранителей, начальник инспекции подключил своего знакомого – старшего оперуполномоченного подразделения по налоговым преступлениям ГУВД по Воронежской области, чтобы тот оказал давление на руководство организации.

По мнению следователей, сотрудник ГУВД не решился получать деньги сам и попросил об этом знакомую предпринимательницу. Она связалась с компанией, объяснила, что «уполномочена» решить возникшую проблему с разблокировкой счетов, и назначила встречу. За услуги она запросила 700 тыс. рублей. Однако представители компании не стали платить, а обратились в Управление ФСБ по Воронежской области.

В конце октября во время предполагаемой передачи денег предпринимательницу задержала оперативная группа. Она подтвердила, что в деле замешаны руководитель инспекции и налоговый милиционер. В настоящее время под стражей находится только один из них – руководитель налоговой инспекции.

В УФНС по Воронежской области нам рассказали, что их собственная служба безопасности участвовала в сборе доказательств. В ГУВД по Воронежской области от комментариев отказались. Мы обязательно расскажем, чем все закончится.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка