Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Новые лидеры и апрельские задания

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Милиция узнала, как обналичивают деньги с помощью пластиковых карт

4 мая 2010 16 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

Питерская милиция раскрыла очередную схему обналичивания денег, укрытых от налогов, – для вывода наличных организация использовала пластиковые карты физических лиц.

Как сообщили нам в ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники компании предлагали студентам и безработным за вознаграждение оформить пластиковые карты в банке и отдать им вместе с пин-кодом. Здесь не обошлось без фиктивных договоров. По ним компания на счета однодневок переводила деньги, а уже с этих счетов тоже по мнимым сделкам деньги поступали на пластиковые карты. Затем нужные суммы спокойно снимали в банкоматах Мастер-банка. В милиции отмечают, что представители организации вели себя очень осторожно и никогда не обналичивали деньги в банкоматах, оборудованных видеокамерами. В итоге, по данным правоохранителей, компании удалось обналичить 136 млн рублей, сэкономив при этом 18 млн рублей налогов.

Как милиция вышла на компанию, в ГУВД говорить отказываются. Со списком подозреваемых пока тоже не определились. Сейчас милиция проверяет деятельность не только банка, но и его клиентов. Так, 28 апреля сотрудники московского ГУВД нанесли визит уже в центральный московский офис Мастер-банка. В пресс-службе питерского филиала банка нам сообщили, что к ним у милиции претензий нет, но оперативники изъяли документы, содержащие информацию о счетах разных клиентов. В банке отметили, что будут тесно сотрудничать со следствием и предоставлять им всю запрашиваемую информацию.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка