Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Сотрудники принесут вам новые СНИЛС

Подписка
Срочно заберите все!
№24

Милиция проявляет особый интерес к клиентам трех московских банков

30 августа 2010 2 просмотра

Печатная версия
Электронная газета

Милиция проявляет особый интерес к клиентам трех московских банков. Столичные компании, контрагенты которых имеют счета в КБ «Империя», МАБ «Темпбанк» и АКБ «Басманный», могут попасть под пристальное внимание правоохранительных органов. В департаменте экономической безопасности МВД России подозревают, что через эти банки обналичивали крупные суммы денег.

В ходе обысков, проведенных в банках, оперативники изъяли печати 120 однодневок, которые, как полагает милиция, служили для отмывания денег. Названия этих компаний в интересах следствия не разглашаются. Милиционеры считают дело масштабным. По их предположениям, через эти банки ежемесячно обналичивали более 2 млрд рублей, а среди клиентов «обнальной площадки» были даже государственные учреждения. С них за услуги брали 12–17 процентов от суммы, при том что коммерческие компании платили 3–9 процентов. Как долго продолжалась такая деятельность, следователи пока только выясняют.

Как сообщил «УНП» Максим Дементьев, замначальника 6-го отдела Следственной части Главного следственного управления при ГУВД Москвы, в настоящее время будут отработаны все клиенты обнаруженных однодневок. Милиционеры запросят у компаний, у которых были расчеты с сомнительными фирмами, сведения об этих операциях. Если выяснится, что обналичивание денег привело к занижению налоговой базы в крупном или особо крупном размере, против руководства таких компаний могут возбудить уголовные дела. Следователи будут проверять всю цепочку участников схем, в том числе и посредников, которые служили буфером между реально действующей компанией и однодневкой. Милиция также намерена выяснить, кто является выгодоприобретателем, получившим в конечном счете деньги от однодневки.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка