Журнал, справочная система и сервисы
№2
Январь

В свежем «Главбухе»

Самое важное в вашем последнем годовом РСВ‑1

Подписка
6 номеров в подарок!
№2

Новая, нестандартная схема «обналички»

12 октября 2010 8 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

Правоохранителям стала известна новая, нестандартная схема «обналички», при которой деньги снимают с кредитной карты через банкомат. Об этом рассказал «УНП» Максим Дементьев, заместитель начальника 6-го отдела Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы.

В раскрытой милиционерами схеме средства поступают, как и обычно, в качестве оплаты за товары (работы, услуги) на счета компаний-однодневок. Но снимают наличные – через банкомат. Для этого сотрудники банка, участвующие в схеме, выдают клиенту кредитную карту. Карты оформляют на «левых» людей. Деньги, поступившие от однодневки, уходят на счета третьих лиц, а клиенту позволяют по кредитке уходить в минус – на нужную сумму. Причем в отделениях банка могут быть установлены специальные банкоматы для этих целей.

По словам Максима Дементьева, раскрыть подобную схему несложно. Она обязательно оставляет следы: документы об открытии счета, сведения о месте и времени снятия денег. Поймать за руку обнальщиков при традиционной передаче денег, например через банковскую ячейку, сложнее.

Кроме того, на бухгалтерских форумах сейчас появляется все больше объявлений о «лжеобналичке», цель которых – выманить средства у доверчивых предпринимателей. Как правило, это собщения в стиле «помогу под 4 процента обналичить деньги». По словам Максима Дементьева, авторы подобных объявлений на самом деле «обналичкой» не занимаются, а просто исчезают с деньгами. По реальной «обналичке» твердых тарифов не существует – все зависит от суммы, времени (в конце квартала всегда дороже). По всем уже раскрытым преступлениям обнальные площадки выбирали клиентов исключительно по рекомендации знакомых.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Про налоговые споры. Новый опрос для бухгалтеров

Ваша компания участвовала в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

Вы как бухгалтер участвовали в судебном налоговом споре (споре с фондом)?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка