Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Отправляем пояснения по НДС не разом, а частями

Подписка
Срочно заберите все!
№24

Компании, которые имели или имеют отношения с АКБ «КОДЕКС»

23 августа 2011 2 просмотра

Печатная версия
Электронная газета

Компании, которые имели или имеют отношения с АКБ «КОДЕКС», могут оказаться в центре особого внимания со стороны полиции. На минувшей неделе МВД России выявило организованную группу, которая проводила через этот банк незаконные операции, в том числе обналичивала деньги.

По данным правоохранителей, группа занималась переводами денег, кассовым обслуживанием, куплей-продажей валюты, инкассацией. За 2,5 года работы группы через нее было пропущено более 20 млрд рублей. Для обналички использовались 30 фиктивных организаций (правоохранители не раскрывают названий в интересах следствия). Их услуги предлагали компаниям по телефону, а также размещали рекламу в интернете. Сейчас в отношении задержанных заведено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность по статье 172 УК РФ, в их офисах и квартирах проводятся обыски.

Как рассказали «УНП» в ГУВД по Центральному округу, полиция ведет работу не только с предполагаемыми организаторами теневого банка, но и планирует установить компании, которые пользовались услугами по обналичке. По словам сотрудников управления, этот процесс идет «не так быстро, как хотелось бы». Обнаруженных клиентов также проверят – возможны обыски и допросы. При этом рассчитывают найти признаки легализации денежных средств (ст. 174, 174.1 УК РФ). Целенаправленно передавать информацию о клиентах «обнальной площадки» в налоговые инспекции не планируется. Однако налоговики, возможно, будут привлечены к следствию для консультаций.

В ГУВД нас заверили, что вся эта история никак не коснется добросовестных компаний – клиентов банка «КОДЕКС». Сейчас он работает в обычном режиме.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка