Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Больше не важно, когда открыт больничный

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке»

10 апреля 2012 10 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

Владельцы платежных терминалов и их контрагенты рискуют попасть под усиленный контроль налоговиков. Руководство ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке». Это следует из внутреннего доклада службы (копия документа есть в распоряжении редакции).

По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг. «Не надо быть гением, чтобы увидеть “обналичку”, когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары», — утверждают в ФНС.

Инспекторам поручили выяснить все места приема моментальных платежей и владельцев терминалов. Схемы налоговики могут выявить путем анализа арендных ставок: если официальная комиссия платежного агента даже не покрывает аренду места для терминалов, инспекторы заподозрят, что он участвует в «обналичке». Тогда запросят выписку по счетам владельца терминала, отследят цепочку движения денег и проверят компании, которые перечисляли агенту безналичные средства.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться




Вопросы и ответы по теме



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Из-за чего у вас бывает переплата по НДФЛ?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка