Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Путаница с полем 101 и еще две причины срочно свериться с инспекцией по взносам

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Фальшивые банковские гарантии

3 сентября 2013 65 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

При покупке банковской гарантии через посредников компании рискуют приобрести подделку. Недавно в Москве полиция задержала крупную группировку, которая, по версии следствия, продавала поддельные гарантии. Об этом сообщило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

Как установили следователи, подозреваемые действовали от имени реально существующих банков, среди них московский Национальный банк развития бизнеса и Башкирский промышленный банк. Злоумышленники находили клиентов среди компаний, победивших в тендерах, и представлялись посредниками, помогающими получить гарантию банка. Найдя покупателя, группа изготавливала фальшивую гарантию и отправляла ее заказчику. Причем, как считают следователи, сотрудники банков были в сговоре с подозреваемыми. Если компания интересовалась подлинностью документа в банке, то получала подтверждение гарантии. Услугами посредников успели воспользоваться более сотни компаний из разных регионов. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как рассказали нам столичные полицейские, к сотрудникам компаний, которые покупали фальшивые банковские гарантии, претензий нет — они не знали, что это подделка. Но вернуть потраченные деньги будет очень сложно — через гражданский иск в рамках уголовного дела. Заметим, что описанный случай не единственный. К сожалению, фальшивые гарантии сейчас не редкость, о них предупреждают многие банки на своих сайтах. По словам полицейских, самостоятельно вычислить фальшивку очень сложно. Поэтому единственный способ избежать подделки — оформить гарантию непосредственно в офисе банка.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

У вас порядок в документах или бардак?

Где вы храните бухгалтерские документы?

Как часто вы подшиваете документы?

Вы следите за сроками хранения документов?

Как вы уничтожаете документы, по которым истек срок хранения?

В бухгалтерии есть ненужные документы, которые жалко выбросить?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка