Журнал, справочная система и сервисы
№24
Декабрь

В свежем «Главбухе»

Как инспекции ужесточают работу с компаниями

Подписка
Срочно заберите все!
№24

Фальшивые банковские гарантии

3 сентября 2013 45 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

При покупке банковской гарантии через посредников компании рискуют приобрести подделку. Недавно в Москве полиция задержала крупную группировку, которая, по версии следствия, продавала поддельные гарантии. Об этом сообщило Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве.

Как установили следователи, подозреваемые действовали от имени реально существующих банков, среди них московский Национальный банк развития бизнеса и Башкирский промышленный банк. Злоумышленники находили клиентов среди компаний, победивших в тендерах, и представлялись посредниками, помогающими получить гарантию банка. Найдя покупателя, группа изготавливала фальшивую гарантию и отправляла ее заказчику. Причем, как считают следователи, сотрудники банков были в сговоре с подозреваемыми. Если компания интересовалась подлинностью документа в банке, то получала подтверждение гарантии. Услугами посредников успели воспользоваться более сотни компаний из разных регионов. Сейчас в отношении злоумышленников возбуждено дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как рассказали нам столичные полицейские, к сотрудникам компаний, которые покупали фальшивые банковские гарантии, претензий нет — они не знали, что это подделка. Но вернуть потраченные деньги будет очень сложно — через гражданский иск в рамках уголовного дела. Заметим, что описанный случай не единственный. К сожалению, фальшивые гарантии сейчас не редкость, о них предупреждают многие банки на своих сайтах. По словам полицейских, самостоятельно вычислить фальшивку очень сложно. Поэтому единственный способ избежать подделки — оформить гарантию непосредственно в офисе банка.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Зачем бухгалтеру ОКУН и новый Перечень бытовых услуг?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Вас заинтересует

Упрощенка 9 декабря 2016 16:00 Пособия ФСС в 2017 году
Кдело 9 декабря 2016 13:00 Нормирование труда

Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка