Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

В декабре вам может прийти сразу два требования из налоговой

Подписка
Срочно заберите все!
№23

В Петербурге вскрыта беспрецедентная схема возмещения НДС

17 марта 2015 8 просмотров

Печатная версия
Электронная газета
В Петербурге раскрыта схема возмещения НДС почти на 500 млн рублей. Подробности - в нашей статье.

На минувшей неделе в Петербурге прошла настоящая спецоперация по раскрытию схемы незаконного возмещения НДС почти на 500 млн рублей. В событиях участвовали более 300 следователей, налоговиков и полицейских. Ранним утром 11 марта правоохранители провели обыски в 80 квартирах и офисах, в том числе в двух налоговых инспекциях города. Главный подозреваемый — бывший налоговый полицейский, по версии следствия, он и его группа работали под прикрытием высокопоставленных сотрудников инспекций. Подробности «УНП» рассказали в управлении Следственного комитета Санкт-Петербурга.

В чем состояла схема возмещения НДС

Дело о мошенничестве в особо крупных размерах следователи возбудили в конце февраля. Как полагает следствие, злоумышленники во главе с бывшим сотрудником налоговой полиции Игорем Корниенко с 2009 года незаконно возмещали НДС. Всего в деле замешано около 30 человек. Как выяснили следователи, в группе было четкое распределение ролей: 12 бухгалтеров составляли отчетность и все необходимые документы для камералок, финансовое «подразделение» из четырех человек занималось платежами и обналичкой, 10 юристов взаимодействовали с правоохранителями, остальные участники оформляли транспортные документы.

По версии следствия, группа под руководством Игоря Корниенко получила около 50 незаконных возвратов НДС из бюджета на общую сумму не менее 500 млн рублей с использованием более 70 однодневок. По большей части злоумышленники возмещали НДС под видом экспорта, а также по сделкам с недвижимостью, переоформляя одни и те же объекты на разные подставные компании.

Как сообщили нам в Следственном комитете Петербурга, обыски состоялись в двух инспекциях города, МРИ ФНС № 9 и № 26, а также по месту жительства начальников этих инспекций Татьяны Дементьевой и Марины Петуховой. Пока следствие не готово сообщить, пройдут они по делу как свидетели или как подозреваемые. Всего в ходе мероприятий 11 марта правоохранители задержали девять человек в качестве подозреваемых, среди них начальник отдела камеральных проверок МРИ ФНС № 9 Светлана Кротова.

Что выявило следствие

Сотрудники УФНС по Санкт-Петербургу сообщили «УНП», что не имеют права комментировать события, но при этом уточнили, что Татьяна Дементьева с 7 марта уволилась с поста начальника инспекции. Правда, в самой инспекции 12 марта нам заявили, что она находится на больничном. О том, где сейчас находится Марина Петухова, в МРИ ФНС № 26 нам сказать не смогли. Также мы связались с ООО «Колыма», где Игорь Корниенко, согласно ЕГРЮЛ, является учредителем. Но там говорят, что таких сотрудников в компании нет.

Как обстоят дела сейчас

В отношении подозреваемых суд должен избрать меру пресечения. С Игорем Корниенко вопрос уже решен — его оставили под стражей на два месяца. Адвокат Корниенко пока отказывается от любых комментариев. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). «УНП» следит за развитием событий.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка