Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

График отпусков '2017 — как составить с учетом новых сроков отчетности

Подписка
Срочно заберите все!
№23

Через сайт ФНС банки будут вычислять подозрительных клиентов

4 августа 333 просмотра

Печатная версия
Электронная газета
Банки будут проверять компании, с которыми невозможно связаться, по списку на сайте ФНС. Об этом сообщил ЦБ РФ в письме от16.06.15 №014-12-1/5123.

Налоговая служба публикует перечень компаний, с которыми нет связи по юридическому адресу, на своем сайте в разделе . Ранее аналогичный перечень публиковал и ЦБ РФ на своем сайте. Банки при проверке клиентов пользовались обоими списками. Но сейчас с сайта Центробанка перечень удалили, поэтому банки будут применять только сервис ФНС. Кстати, налоговая служба обновляет базу более оперативно, чем это делал ЦБ РФ.

Как отразится на компании нахождение в черном списке

Если банк найдет компанию в «черном списке», то может отказать ей в открытии счета, выдаче кредита, дистанционном обслуживании, сообщит в Росфинмониторинг и т. п. (письмо ЦБРФ от 28.06.1290-Т). Поэтому компаниям стоит проверить, нет ли их в перечне налоговиков. Сейчас в этом списке 108 тыс. компаний, большинство из которых действующие.

Если у компании фактический и юридический адреса совпадают, то стоит попросить инспекцию исправить данные на сайте. Налоговики внесут изменения в свою базу в течение пяти рабочих дней. Если же компания нашла себя в списке и она на самом деле отсутствует по юридическому адресу, стоит внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого надо подать в инспекцию заявление по форме 14001. Правда, смена адреса занимает время. Поэтому, если банк заморозил платежи, а их надо срочно провести, стоит обсудить этот вопрос с управляющим. Большинство банков не станут блокировать платежки, если компания письменно объяснит причины несовпадения адресов. Если пояснения будут убедительными, то банк это устроит. Например, можно сообщить, что компания сменила офис, но пока не перерегистрировалась или собственник запрещает записывать адрес арендованного помещения как юридический.

Банк обнаружил, что компания находится в списке ФНС среди организаций, с которыми нет связи по юридическому адресу. Что может сделать банк? Отказать в открытии счета;отказать в выдаче кредита;отказать в обеих услугах. Если банк обнаружил, что компания находится в списке организаций, с которыми нет связи по юридическому адресу, он может отказать ей в открытии счета, выдаче кредита, в дистанционном обслуживании и т.д.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка