Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

Не забудьте про самые важные дела декабря

Подписка
Срочно заберите все!
№23

Банкам запретят творчество в правилах внутреннего контроля

25 декабря 2014 968 просмотров

В Госдуме подготовили законопроект, который призван ограничить возможность банков отказывать клиентам в совершении операций. Как заявил автор проекта, депутат Госдумы Олег Михеев, зачастую банки выставляют клиентам не просто неоправданно высокие, но даже странные требования, ссылаясь на правила внутреннего контроля. По этой причине предлагается в случае, если банк сомневается в финансовой чистоте операции, применять не правила внутреннего контроля банка, а четкие критерии, которые могут говорить о подозрительности того или иного клиента. «Например, клиент прямо или косвенно связан с фирмой, средства которой уже заморожены», – добавил Михеев. В качестве меры воздействия банкам могут оставить право приостанавливать сомнительные операции на пять дней.

Кроме того, депутат предлагает четко прописать, что объем информации и перечень документов, которые банки могут требовать от компаний, определяется законом.





Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка