Журнал, справочная система и сервисы
№23
Декабрь

Вас ждёт свежий номер

Всеобщий переход на онлайн‑кассы — срочно присоединяйтесь

Подписка
Срочно заберите все!
№23

Ваш банк может потребовать подтвердить уплату налогов

16 января 2015 26 просмотров

ЦБ РФ подготовил письмо для российских банков, где разъяснил, какие операции по счетам клиентов могут свидетельствовать об отмывании денег (письмо от 31.12.2014 г. № 236-Т). По мнению Центробанка о том, что компания создана не для ведения реальной деятельности, а для легализации доходов, говорит большое число транзитных операций. С подозрением нужно относиться к клиентам, которые ежедневно получают деньги от большого числа контрагентов, и в течение ближайших двух дней обнуляют счет. При этом зачисление и списание денег не обязывает их платить налоги. Еще один признак: компания не платит с этого счета налоги или их сумма совсем незначительна. У таких клиентов Центробанк рекомендует запрашивать документы, подтверждающие уплату налогов или отсутствие оснований на это. Если компания на требование не ответит, банк вправе отказаться проводить сомнительные операции. 

Читайте также «Четыре причины, по которым счета компании будут заблокированы».



Вопросы и ответы по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Директор заваливает вас дополнительной работой?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка