Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Минфин необоснованно требует взносы со стоимости путевок

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Розничные продавцы сейчас столкнутся с повышенным вниманием банка

22 декабря 2015 3580 просмотров

ЦБ РФ рекомендовал банкам обращать особое внимание на операции компаний розничной торговли. В Методических рекомендациях от 4 декабря 2015 г. № 35-МР Банк России завел речь о розничных продавцах продовольствия, строительных материалов и автомобилей. Такие организации активно используют аферисты, чтобы обналичивать деньги.

Подозрение у банков вызовет вот что. На счет розничного продавца еженедельно зачисляют деньги по агентским договорам, договорам займа или уступки прав требования, но при этом наличная выручка на счет не поступает или ее сумма незначительна. У таких клиентов банки будут запрашивать сведения, являющиеся основанием для зачислений и документы о сумме полученной наличной выручки. Периодичность банк определяет сам. Требовать такие документы можно хоть каждый месяц. Если вы не сдаете наличность, будьте готовы принести подтверждение, что относите выручку в другой банк. Иначе очередную операцию просто не выполнят. Откажетесь два раза, и банк расторгнет договор на обслуживание.

Письмо в банк с просьбой не повышать комиссии >>>



Вопросы и ответы по теме



Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка