Компании и предприниматели, которые оказывают бухгалтерские услуги, должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Об этом ведомство сообщило в информационном письме от 26.01.2018.
Новое требование распространяется на компании и предпринимателей, которые по поручению клиента управляют его расчетным счетом в банке или наличными деньгами в кассе (п. 1 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Личный кабинет нужен, чтобы у сотрудников таких компаний был доступ к перечню организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Бухгалтеры должны проконтролировать, нет ли таких лиц среди их клиентов. Росфинмониторинг еженедельно обновляет список. А доступ к нему можно получить только через личный кабинет на сайте ведомства (п. 21 постановления Правительства от 06.08.2015 № 804).
Если компания кого-то из своих клиентов найдет в этом перечне, нужно обратить особое внимание на его операции. О подозрительных сообщить в Росфинмониторинг.
|
|
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен |
Кроме того, если бухгалтеры заподозрят любого из своих клиентов в отмывании доходов, они также должны уведомить об этом ведомство. Сообщение нужно отправить через личный кабинет по форме ФЭС 1-ФМ.
Для каждого вида операций установили специальные коды. Если бухгалтерская компания посчитает, что клиент проводит подозрительные операции, то в сообщении для Росфинмониторинга должна указать код 6001 «Операция с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с пунктом 3 статьи 7 и пунктом 2 статьи 7.1 Федерального закона».
Чтобы сообщить, что клиент проводит подозрительные операции с деньгами, у компании есть три рабочих дня (п. 3 постановления Правительства от 16.02.2005 № 82).
Уведомлять клиента о том, что передали информацию в Росфинмониторинг, запрещено (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).
Чтобы зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинга, заполните заявку на странице portal.fedsfm.ru. Отчеты и сообщения отправляйте через личный кабинет.