Финансовый мониторинг

[Boris-ka]

Результаты проверки: в общей сложности штраф 120 тыс. Так что аккуратней с этой структурой.

[svetik_m]

За что штраф то такой?

[Boris-ka]

50 на юр.лицо - за непостановку на учет, 20 - на директора за то же самое. 50 - за неподачу одного сообщения. Это еще по старому КоАПу. По новому минимум 200 теперь. Несоразмерно нарушениям. Зато в новостях по телевизору - "мы ужесточаем меры по борьбе с терроризмом". Угу, только засчет кого...

[UNA]

про постановку на учет можно по подробнее? если можно статьи КоАП...

[Lanushka]

50 на юр.лицо - за непостановку на учет, 20 - на директора за то же самое. 50 - за неподачу одного сообщения.

не постановку на учёт где?

[inspektor]

Проконсультируйте, кто знаком с проблемой. Финмониториг запросил кучу всяких документов через наш банк: от численности сотрудников, сумм отчислений по з/пл налогам и до первичных документов по хоз. операциям с указанием контрагентов. Какие санкции за непредоставление этой информации и вообще, к чему это приведет?

А какой у Вас вид деятельности?

[Boris-ka]

За непостановку на учет в Росфинмониторинге в соответсвие с 115-ФЗ. Хотя мы не считали, что должны у них на учете состоять, т.к. не считали себя "организацией, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества", т.к. по сути являемся отделом продаж строительной компании, но вынесенной в отдельное юр.лицо. Но у Росфинмониторинга иное мнение: раз есть у вас этот ОКВЭД, то значит должны на учете состоять. Причем по ОКВЭДу как раз таки на нас и вышли. ТАк что, проверьте свои документы, если у вас есть ОКВЭД из перечня из 115-ФЗ, то с большой долей вероятности могут и к вам нагрянуть с проверкой, причем неважно занимаетесь вы этой деятельностью или нет

Спрашивали про КоАП: Ответственность за эти нарушения в ст. 15.27 (новые штрафы вступили в силу с 24.01.11)

[Elena37]

У кого есть образец заявления и карты постановки на учет в финмониторинг скиньте, пожалуйста

[Красная шапка]

За непостановку на учет в Росфинмониторинге в соответсвие с 115-ФЗ. Хотя мы не считали, что должны у них на учете состоять, т.к. не считали себя "организацией, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества", т.к. по сути являемся отделом продаж строительной компании, но вынесенной в отдельное юр.лицо. Но у Росфинмониторинга иное мнение: раз есть у вас этот ОКВЭД, то значит должны на учете состоять. Причем по ОКВЭДу как раз таки на нас и вышли. ТАк что, проверьте свои документы, если у вас есть ОКВЭД из перечня из 115-ФЗ, то с большой долей вероятности могут и к вам нагрянуть с проверкой, причем неважно занимаетесь вы этой деятельностью или нет

Спрашивали про КоАП: Ответственность за эти нарушения в ст. 15.27 (новые штрафы вступили в силу с 24.01.11)

ничего себе, посмотрела наш ОКВЭД при регистрации дополнительно указывали код 70,3 предоставление посреднических услуг, связанных с недвижкой, это че же бежать и подавать туда заявление на постановку или штраф по любому обеспечен.

[Красная шапка]

почитала судебную практику, нужно доказать, что такая деятельность ведется это раз, а во-вторых сроки исковой давности год.