Больше компаний и ИП оказались под угрозой исключения из госреестра. ФНС получила право исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с красной группой риска. Ее присваивает ЦБ при проверке банковских операций.
Проверить отметки в ЕГРЮЛ по ИНН
В Закон о госрегистрации юрлиц внесли изменения (Закон от 02.11.2023 № 519-ФЗ). Теперь ФНС сможет исключать субъекты из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, если они вошли в группу риска по совершению подозрительных операций в рамках платформы «Знай своего клиента».
Платформу ведет Центробанк. В ней – сведения 7 млн организаций и ИП. На основе этих данных ЦБ относит каждую организацию и ИП к одной из трех групп риска – зеленой, желтой или красной. Группа риска помогает банкам понять, насколько тщательно нужно проверять сделки клиента. Конкретный банк может на согласиться с квалификацией ЦБ и иначе оценить клиента.
Узнать, к какой группе относится организация, можно в банке, где открыт расчетный счет. Для этого нужно подать заявление в свободной форме. Оспорить присвоенную группу можно в Межведомственной комиссии при Банке России, а если ее решение не устроит – в суде.
Узнайте в Системе Главбух, что делать, если налоговая внесла в ЕГРЮЛ запись о недостоверных сведениях в отношении адреса компании, директора или участника.
Изменения для бухгалтера в 2023 году
Редакция журнала «Главбух» написала статью про изменения в налогах, взносах, трудовом законодательстве с 2023 года. А эксперты Системы Главбух обновили справочник по всем изменениям в вашей работе, которые заработают с 2023 года. Есть очень приятные изменения! Статья и справочник помогут быстро разобраться в новых правилах, не пропустить важное и работать без штрафов.
Ответы на все вопросы по налоговым изменениям 2023 года вы найдете в корпоративной справочно-образовательной системе «Актион 360». Просто задайте свой вопрос в поисковой строке и узнайте, как поступить именно в вашей ситуации. Разъяснения дают авторитеты в своей области – судьи, специалисты Минфина и ФНС.
Срочные изменения по вашему ИНН
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
Перейти к короткому тесту- Новости по теме:
- Новые льготы - узнайте, дадут ли их вашей компании
- Новая налоговая реформа: УСН - два глобальных изменения
- ФНС опубликовала долги компаний на 1 июня: проверьте по ИНН
- Налоговики проверят сделки, если у контрагента нет опыта по аналогичной деятельности
- НДС не примут к вычету, если у контрагента высокая доля вычетов
Темы: