Зачем компании личный кабинет на сайте Росфинмониторинга
Тех, у кого личного кабинета нет, ведомство попросило создать его.
Бухгалтерские компании отправляют информацию в Росфинмониторинг, если работают с деньгами клиентов. Например, проводят их платежи или оформляют недвижимость (ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ). Если есть подозрение, что клиент отмывает средства, надо сообщить ведомству. Для этого нужен личный кабинет.
Компании понадобится электронная подпись, чтобы зарегистрировать кабинет. Для начала надо отправить заявку с просьбой подключить к нему. Сделать это можно через portal.fedsfm.ru во вкладке «Личный кабинет» или письмом по почте. К бумажному письму надо приложить копии документов, которые доказывают, что компания оказывает бухгалтерские услуги.
Росфинмониторинг сообщил, что компании через личный кабинет получают доступ к базе организаций и «физиков», причастных к экстремизму и терроризму. База есть и в открытом доступе. Доступ к ней бесплатный. Но в ведомстве советуют все же создать личный кабинет, там данных больше.
- Статьи по теме:
- Как организовать пропускной режим с тестированием
- Когда суды признают увольнение незаконным
- Отпуск с последующим увольнением: как правильно оформить в 2024 году
- Сколько дней отдыха положено донору за сдачу крови и как оплатить
- Ставка рефинансирования ЦБ РФ на сегодня в 2024 году: последние изменения