Закон о полиции не уточняет, в какой именно форме следователь может запросить документы – в устной, письменно или в иной форме. Поэтому документы лучше представить.
Обоснование
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»
«Статья 13. Права полиции
1. Полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляются следующие права:*
4) в связи с расследуемыми уголовными делами и находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, запрашивать и получать на безвозмездной основе по мотивированному запросу уполномоченных должностных лиц полиции* от государственных и муниципальных органов, общественных объединений, организаций, должностных лиц и граждан сведения, справки, документы (их копии), иную необходимую информацию, в том числе персональные данные граждан, за исключением случаев, когда федеральным законом установлен специальный порядок получения информации, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, запрашивать и получать от медицинских организаций сведения о гражданах, поступивших с ранениями и телесными повреждениями насильственного характера либо с ранениями и телесными повреждениями, полученными в результате дорожно-транспортных происшествий, а также о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения к водительской деятельности;».
Из статьи журнала «УНП», № 41, ноябрь 2014
- Формы по теме:
- Расписка в получении сотрудником имущества организации
- о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами
- Сведения об аккредитации филиалов и представительств иностранного юридического лица
- Внесение записей о поощрении в раздел «Сведения о награждении»
- расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию
- на социальную защиту инвалидов
- Дополнительное соглашение к трудовому договору. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Заявление сотрудника на выдачу зарплаты в натуральной форме. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Внутренняя опись личного дела перед сдачей дел в архив
- Договор транспортной экспедиции. Экспедитор действует от своего имени
Полиция запросила копии налоговых документов за целый год
Компания нашей читательницы получила из управления МВД России требование представить учредительные и налоговые документы. Что ответить на полицейский запрос, рекомендуют представители МВД, налоговики и независимые эксперты.
Иван Иванов, заместитель начальника договорно-правового департамента МВД России, полковник внутренней службы:
МВД РОССИИ
— Управление МВД России вправе проводить оперативно-розыскные мероприятия, в том числе запрашивать финансовые документы компании. Это право дает статья 7Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Основанием для запроса являются сведения о признаках налогового нарушения, которые стали известны оперативникам, но в этой информации недостаточно данных для возбуждения уголовного дела. За отказ представить документы возможен штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на 15 суток на руководителя компании по статье 19.3 КоАП РФ.*
Сергей Тараканов, советник государственной гражданской службы РФ 2-го класса:
ФНС
— Самостоятельно проверять компании сотрудники полиции не вправе с 2012 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 26.12.08 № 293-ФЗ. Проверка возможна лишь совместно с инспекциями в рамках выездной ревизии. Между тем специалисты управления могут запросить любые документы в рамках оперативно-розыскной деятельности. Но представлять их или нет, компания решает сама.*
Денис Буханов, генеральный директор «1НК Групп»:
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ
— Сотрудники полиции вправе требовать документы в трех случаях — в связи с расследуемым делом или административным правонарушением и при проверке зарегистрированных заявлений о нарушениях. Основание — подпункт 4 пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.11 № 3-ФЗ. Если инспекция направила заявление в полицию, оно должно быть зарегистрировано в книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях. Поэтому компания в ответ на запрос может потребовать, чтобы полиция сообщила, зарегистрировано ли сообщение о нарушении в книге и под каким номером.
Владислав Брызгалин, управляющий партнер, директор группы компаний «Налоговый щит»:
— Полицейские не вправе самостоятельно проводить налоговые проверки, но в рамках оперативно-розыскной деятельности они практически не ограничены в действиях. Например, они вправе исследовать документы, в целях чего требуют представить их. Поэтому я рекомендую не игнорировать запрос. Но если вы не согласны с требованием, то вправе оспорить действия полиции в прокуратуру.*
Евгений Сатаев, ведущий эксперт юридического отдела «УНП»:
НАШЕ МНЕНИЕ
— В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники полиции вправе запросить документы. Основанием для истребования может быть уголовное дело либо проверка поступившего в полицию заявления о нарушении. Уголовного дела в отношении компании нет, поэтому стоит уточнить у полицейских, на основании какого заявления у вас истребуют документы (приказ МВД России от 01.03.12 № 140). Если такого заявления не было, то требование не соответствует статье 13закона № 3-ФЗ и компания вправе его не исполнять. Но если полиция уже заинтересовалась компанией, то не исключено, что следующий шаг — выемка документов. Поэтому стоит заранее подготовиться — скопировать базу, привести в порядок документы, сделать копии важных бумаг и т. п.