За основу Вы можете взять приведенный ниже образец протокола, адаптировав его под Ваши конкретные обстоятельства. В частности, следует внести свою повестку дня и заменить прочие реквизиты.
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Главбух» vip-версия
Формы: Протокол общего собрания акционеров(фрагмент). Решение о направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на выплату премий
«Закрытое акционерное общество «Альфа»
ПРОТОКОЛ № 101
общего собрания акционеров закрытого акционерного общества «Альфа»;
г. Москва 29.03.2013
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения: очное присутствие (собрание)
Место нахождения общества: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Место проведения общего собрания: г. Москва, ул. Михалковская, д. 20
Дата проведения общего собрания: 29.03.2013
Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
14:30–15:00
Время открытия общего собрания: 15:00
Время закрытия общего собрания: 17:00
Общее количество голосов акционеров: 100
Количество голосов, которыми обладают акционеры, присутствующие на собрании: 100
Собрание правомочно
Председатель собрания: А.В. Львов
Секретарь собрания: Е.В. Иванова
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение бухгалтерской отчетности общества за 2012 год.
...
3. Направление части прибыли, полученной ЗАО «Альфа» в 2012 году, на выплату премий
сотрудникам.
4. Утверждение сроков и порядка выплаты премий за счет нераспределенной прибыли.
По первому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов, который внес предложение утвердить бухгалтерскую отчетность
общества за 2012 год.
Вопрос, поставленный на голосование: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
Голосовали:
«ЗА» – 100;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Принятое решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2012 год.
...
По третьему вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов, который внес предложение направить часть нераспределенной
прибыли, полученной в 2012 году, на выплату премий сотрудникам в следующем
соотношении:
– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;
– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;
– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.
Вопрос, поставленный на голосование: направить часть нераспределенной прибыли,
полученной в 2012 году, на выплату премий сотрудникам в следующем соотношении:
– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;
– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;
– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.
Голосовали:
«ЗА» – 100;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Принятое решение: направить часть нераспределенной прибыли, полученной в 2012 году, на
выплату премий сотрудникам в следующем соотношении:
– сотрудникам аппарата управления 60 процентов;
– сотрудникам отдела продаж 20 процентов;
– сотрудникам отдела рекламы 20 процентов.
По четвертому вопросу повестки дня
Выступил: А.В. Львов, который внес предложение утвердить сроки и порядок выплаты
премий за счет нераспределенной прибыли.
Вопрос, поставленный на голосование: премии выплачивать на основании приказа
руководителя организации денежными средствами из кассы не позднее 04.04.2013.
Голосовали:
«ЗА» – 100;
«ПРОТИВ» – 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0.
Принятое решение: премии выплатить на основании приказа руководителя денежными
средствами из кассы не позднее 04.04.2013.
Председатель собрания А.В. Львов
Секретарь собрания Е.В. Иванова»
- Формы по теме:
- Расписка в получении сотрудником имущества организации
- о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами
- Сведения об аккредитации филиалов и представительств иностранного юридического лица
- Внесение записей о поощрении в раздел «Сведения о награждении»
- расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию
- на социальную защиту инвалидов
- Дополнительное соглашение к трудовому договору. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Заявление сотрудника на выдачу зарплаты в натуральной форме. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Внутренняя опись личного дела перед сдачей дел в архив
- Договор транспортной экспедиции. Экспедитор действует от своего имени