Нет, для продления срока полномочий генерального директора необходимо конкретное волеизъявление общего собрания участников ООО (подп.4 пункта 2 статьи 33, пункт 8 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). При этом участники вправе принимать решение только по тем вопросам, которые указаны в повестке дня общего собрания участников. Если в собрании участвуют все участники, то они вправе дополнить повестку дня дополнительным вопросом (пункт 7 статьи 37 Федерального закона от 08.02.1998
№ 14-ФЗ). О том, как общее собрание участников принимает решения, читайте в рекомендации ниже.
Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист ».
Рекомендация: Как провести внеочередное общее собрание участников ООО.
«Внеочередное общее собрание участников необходимо проводить, когда этого требуют интересы общества и его участников, а также в случаях, определенных уставом (п. 1 ст. 35 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; далее – Закон об ООО).
Собрание участников обычно проводят в очной форме, то есть с созывом всех участников, совместным обсуждением вопросов повестки дня и голосованием. Но закон разрешает провести его и в заочной форме (опросным путем) с соблюдением требований статьи 38Закона об ООО.
Несоблюдение описанных ниже требований к подготовке и проведению общего собрания участников может повлечь признание недействительным решения общего собрания участников ООО, а также наложение штрафа на общество – в размере от 500 тыс. до 700 тыс. руб., на должностных лиц – в размере от 20 тыс. до 30 тыс. руб. (ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ).
Как соблюсти порядок созыва общего собрания участников
Порядок созыва общего собрания участников общества определен в статьях 35 и 36Закона об ООО*. Также отдельные требования могут быть предусмотрены уставом общества.
- Формы по теме:
- Расписка в получении сотрудником имущества организации
- о присоединении к Системе информационного обмена электронными документами
- Сведения об аккредитации филиалов и представительств иностранного юридического лица
- Внесение записей о поощрении в раздел «Сведения о награждении»
- расходов на формирование резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию
- на социальную защиту инвалидов
- Дополнительное соглашение к трудовому договору. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Заявление сотрудника на выдачу зарплаты в натуральной форме. Оформляется при выдаче ежемесячной премии в натуральной форме
- Внутренняя опись личного дела перед сдачей дел в архив
- Договор транспортной экспедиции. Экспедитор действует от своего имени
Директор может принять решение о проведении собрания по собственной инициативе или по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества.
Получив требование о проведении собрания, директор обязан в течение пяти дней принять положительное решение или отказать, если имеются основания, предусмотренные пунктом 2 статьи 35 Закона об ООО.
Порядок принятия и оформления решений директора, а также общий порядок его деятельности в обществе должен устанавливать устав или внутренний документ общества, например, должностная инструкция генерального директора (п. 4 ст. 40 Закона об ООО).
Содержание решения руководителя законом не установлено. Однако чтобы решение было исполнено и не вызывало споров, его нужно составить предельно подробно.
В положительном решении необходимо указать*:
- время проведения собрания;
- место проведения собрания;
- повестку дня собрания (если отдельные вопросы были исключены, то нужно указать, что стало основанием для этого);
- форму проведения собрания;
- порядок решения организационных вопросов в процессе созыва собрания.
В отрицательном решении имеет смысл подробно разъяснить основание отказа, предусмотренное пунктом 2 статьи 35 Закона об ООО.
Директор не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня и форму проведения собрания, но может исключить вопросы, не относящиеся к компетенции общего собрания участников или противоречащие закону, а также включить в повестку дополнительные вопросы.
При положительном решении собрание нужно провести в течение 45 дней с даты получения требования.
Кто, кроме директора, вправе созывать общее собрание участников (131,1352)
Совет директоров, ревизионная комиссия (ревизор), аудитор, а также участники общества, обладающие в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества – в том случае, если директор по их требованию не принял решение о проведении собрания (п. 2, 4 ст. 35 Закона об ООО)*.
Совет директоров вправе созывать собрание также в том случае, если уставом это отнесено к его компетенции. В таком случае директор приобретает право требовать проведения собрания (п. 2.2 ст. 32 Закона об ООО).
Если предварительно не направить требование директору (совету директоров), а самостоятельно созвать и провести собрание, его решение может быть признано недействительным, поскольку суд посчитает, что оно инициировано и проведено неуполномоченным лицом (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 августа 2010 г. по делу № А29-10522/2009).
Не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания директор (или иное лицо, созывающее собрание) обязан уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества.
Устав может предусматривать более короткий срок для уведомления участников о проведении собрания (п. 4 ст. 36 Закона об ООО).
Кроме того, устав может предусматривать иной способ уведомления участников о собрании. Например, объявление об этом в определенном участниками средстве массовой информации (СМИ).
Совет (166,115)
Лучше направлять уведомление письмом с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении
По закону это не обязательно, но если возникнет спор, то общество должно будет доказать, что участника в надлежащем порядке уведомили о проведении собрания (постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 апреля 2009 г. по делу № А56-16863/2007). Описью вложения можно будет подтвердить, что участнику направлялось именно уведомление, а не любая другая корреспонденция или чистые листы (постановление ФАС Поволжского округа от 27 февраля 2009 г. по делу № А12-11698/2008). Судебная практика подтверждает, что доказательством надлежащего уведомления является почтовая квитанция о направлении ценного письма с описью вложения (постановления ФАС Московского округа от 31 марта 2011 г. № КГ-А41/2517-11-П-1,2 по делу № А41-1635/10 и от 20 января 2010 г. № КГ-А40/14003-09 по делу № А40-44834/09-83-352).
Если же устав предусматривает уведомление заказным письмом, то для формального соблюдения требования устава дополнительно к ценному письму нужно направить заказное письмо с уведомлением о вручении. Для заказного письма опись вложения не оформляют. Такое правило установлено в пункте 12Правил оказания услуг почтовой связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. № 221 и в Перечне видов и категорий регистрируемых почтовых отправлений, принимаемых с описью вложения, с уведомлением о вручении, с наложенным платежом (утвержденном приказом ФГУП «Почта России» от 6 июля 2005 г. № 261).
Также учитывая, что обычно в ООО немного участников, уведомления можно направлять с курьером. В таком случае на копии уведомления нужно получить отметку адресата о получении: подпись с расшифровкой и датой получения.
Совет (166,116)
Перед направлением уведомлений необходимо проверить актуальность списка участников.
Возможно, с даты последнего обновления списка у некоторых участников сменился адрес или сменились сами участники, но информация об этом еще не поступила в общество.
Проверить актуальность можно, связавшись с участниками, в особенности с теми, кто в последнее время планировал совершить сделку по отчуждению доли. Также можно получить свежую выписку из ЕГРЮЛ.
В противном случае может возникнуть спорная ситуация, если на собрание явится участник, сведений о котором еще нет в списке участников, или кто-то из участников ООО не узнает о проведении собрания. Участник, не присутствовавший на собрании, может обратиться в суд с требованием признать принятое решение недействительным.
При этом необходимо помнить, что если участник не предоставит информации об изменении сведений о себе, общество не будет нести ответственность за причиненные в связи с этим убытки (ст. 31.1 Закона об ООО).
Что должно содержать уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников (131,1353)
Уведомление должно содержать*:
- время проведения собрания. Также имеет смысл указывать время начала и окончания регистрации участников, прибывших на собрание;
- место проведения собрания. В уведомлении должен быть указан точный адрес места проведения собрания, вплоть до офиса, зала и т.п. Это подтверждает судебная практика (постановление Президиума ВАС РФ от 22 февраля 2011 г. № 13456/10);
- повестку дня собрания (п. 1 ст. 36 Закона об ООО).
Помимо этого в уведомлении можно напомнить участникам о том, что для регистрации необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для участия в собрании представителя нужна надлежаще оформленная доверенность (п. 2 ст. 37 Закона об ООО).
К уведомлению нужно приложить информацию и материалы, соответствующие повестке дня. Так, если на повестку дня вынесен вопрос об избрании правления, совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), то к уведомлению нужно приложить сведения о кандидатах на эти должности; если вынесен вопрос о внесении изменений в устав, то прикладываем проект изменений (дополнений) или проект устава в новой редакции; если нужно утвердить внутренние документы общества – прикладываем их проекты.
При этом уставом может быть предусмотрен иной порядок ознакомления участников с материалами.
Нарушение указанных правил может стать основанием для признания решения собрания недействительным (определение ВАС РФ от 27 мая 2011 г. № ВАС-6214/11, постановление ФАС Центрального округа от 30 июня 2009 г. по делу № А62-5672/2008).
Можно ли провести внеочередное общее собрание участников общества вне местонахождения общества (131,1354)
Да, при соблюдении определенных условий.
Закон не запрещает проводить собрание в пределах поселения (города, поселка, села), являющегося местонахождением общества, если устав не предусматривает конкретное место проведения собрания.
За пределами этого поселения собрание можно провести лишь при условии, что участники будут иметь реальную возможность участвовать в нем и такое участие не будет для них обременительным (например, из-за труднодоступности места, неоправданных расходов и других обстоятельств).
В противном случае решение собрания может быть признано недействительным. На это указывает ВАС РФ в постановлении Президиума ВАС РФ от 22 февраля 2011 г. № 13456/10.
Если уставом определено конкретное место проведения собрания, то собрание нужно проводить в этом месте.
Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не менее чем за 15 дней до даты проведения собрания. Такой срок установлен с учетом того, что после получения предложений от участников директор должен рассмотреть их, принять решение о включении их в повестку дня и уведомить других участников о дополнительных вопросах.
Таким образом, если предложение участника поступило в общество не позднее чем за 15 дней до даты проведения собрания, дополнительный вопрос может быть включен в повестку дня. Если предложение поступит позже, то директор будет вправе не включать его в повестку дня.
Уставом может быть предусмотрен более короткий срок для внесения предложений в повестку дня (п. 4 ст. 36 Закона об ООО).
Директор включает в повестку дня предложенный участником вопрос, если он относится к компетенции общего собрания участников и соответствует законодательству, при этом формулировку вопросов директор изменять не может.
Если дополнительный вопрос соответствует установленным требованиям, но директор не включил его в повестку дня, участник может в судебном порядке признать такое решение незаконным и понудить общество включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания участников (п. 21 постановления от 9 декабря 1999 г. Пленума Верховного суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"»; далее - постановление № 90/14).
Нужно ли уведомлять участников внеочередного общего собрания об изменении первоначальной повестки дня (131,1355)
Да, обязательно.
Директор обязан не менее чем за 10 дней до даты проведения собрания уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом (лучше – с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в списке участников общества (абз. 4 п. 2 ст. 36 Закона об ООО)*. Поскольку для заказных писем опись вложения не оформляют, отправление можно также продублировать письмом с объявленной ценностью с описью вложения и уведомлением о вручении.
Уставом может быть предусмотрен более короткий срок для уведомления участников об изменении повестки дня (п. 4 ст. 36 Закона об ООО).
Уведомление должно содержать дополнительные вопросы, включенные в повестку дня. К уведомлению нужно приложить информацию и материалы, соответствующие повестке дня.
Информация и материалы, подлежащие направлению участникам в течение 30 дней до даты собрания, должны быть доступны для ознакомления всем участникам общества по местонахождению директора общества.
По требованию участников директор предоставляет копии документов, их стоимость для участников не может превышать затрат на их изготовление.
В случае несоблюдения описанного выше порядка созыва общего собрания участников (порядка уведомления участников, определения повестки дня собрания и других условий) такое собрание будет правомочным, если в нем участвуют все участники общества (п. 5 ст. 36 Закона об ООО).
Как правильно провести общее собрание участников
Порядок проведения общего собрания участников общества определен в статье 37 Закона об ООО*. Также отдельные требования могут быть предусмотрены уставом общества, внутренними документами общества или решением самого собрания.
Регистрация прибывших участников общества. Регистрацию обычно проводит директор или иное назначенное им лицо. Регистрацию нужно проводить перед открытием собрания. Фактически она сводится к письменному фиксированию факта прибытия конкретного участника после проверки его полномочий.
Совет (166,117)
При регистрации прибывших участников нужно использовать лист регистрации*.
Форма такого листа не утверждена, но обычно в нем указывают дату, время и место проведения собрания, время начала и окончания регистрации, Ф.И.О. или наименование прибывших участников, паспортные данные участников (представителей). Если на собрание прибыл не сам участник, а его представитель, то в листе лучше зафиксировать реквизиты доверенности. В соответствующей графе каждый участник (представитель) ставит личную подпись.
Заполненный лист регистрации будет приложением к протоколу общего собрания участников общества.
Незарегистрировавшиеся участники не допускаются до голосования.
Участники вправе принимать участие как лично, так и через представителей.
Представитель участника должен предъявить документ, подтверждающий его надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, местожительство или местонахождение, паспортные данные), должна быть заверена подписью руководителя и печатью организации или удостоверена нотариально (п. 2 ст. 37 Закона об ООО).
Совет (166,118)
Участнику ООО: полномочия представителя в доверенности лучше прописать максимально подробно. В противном случае его могут не допустить до голосования, либо представитель может выйти за пределы полномочий, которые хотел ему передать участник.
Лицу, осуществляющему регистрацию участников, прибывших на собрание:закон устанавливает, что представители участников общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия (п. 2 ст. 37 Закона об ООО). В связи с этим лицо, осуществляющее регистрацию участников, имеет полное право требовать от представителей предоставить такие документы.
Необходимо внимательно проверять сведения, указанные в доверенности, в том числе*:
- сведения о доверителе и доверенном лице (в том числе соответствие сведений, указанных в доверенности, паспортным данным доверенного лица);
- срок, на который выдана доверенность (если он не указан, то доверенность действует в течение одного года (п. 1 ст. 186 ГК РФ));
- полноту полномочий (доверенность должна предусматривать передачу полномочий на участие в собрании и голосование по вопросам повестки дня, а также по вопросу избрания председательствующего. Доверенность на представление интересов участника во всех органах и организациях не подходит).
Доверенность или ее заверенную копию нужно обязательно сохранить.
Если от участника, являющегося юридическим лицом, действует его руководитель, он также должен подтвердить свои полномочия (заверенной копией протокола или решения о его назначении (выпиской из него) или выпиской из ЕГРЮЛ). Во избежание конфликтов об этом требовании лучше заранее напомнить участникам собрания.
Документы, подтверждающие полномочия представителя, необходимо сохранить.
Кроме того, само общество может заблаговременно заказать выписки из ЕГРЮЛ по своим участникам – юридическим лицам. В таком случае общество будет знать актуальные сведения о руководителях в таких организациях.
При этом нужно помнить, что после получения такой выписки руководитель общества-участника может быть переизбран. В таком случае его полномочия будет подтверждать протокол или решение о его назначении (выписка из него), так как изменения в ЕГРЮЛ могут еще не внести.
Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (п. 3 ст. 187 ГК РФ)*.
Если доверенность имеет ошибки или неточности и не дает доверенному лицу право представлять участника на собрании, такого участника не стоит допускать до голосования.
Отказ в признании полномочий представителя и в допуске на собрание можно не оформлять, закон такого требования не устанавливает. Общество не отвечает за то, что участник, который был уведомлен о собрании надлежащим образом, не позаботился о явке на собрание уполномоченного представителя.
Тем не менее если отказ мотивирован и законен, лучше отразить это в протоколе собрания: в разделе, где указываются лица, принявшие участие в собрании, и кворум, можно указать, что к участию в собрании не были допущены лица в связи с ненадлежащим оформлением документов, подтверждающих их полномочия действовать от имени участников.
Порядок отказа в допуске на собрание общество может закрепить во внутреннем документе, например, в Положении об общем собрании участников.
Открытие собрания. Собрание нужно открыть во время, которое указано в уведомлении о проведении собрания.
Если же все участники общества зарегистрировались до наступления назначенного времени, то собрание может быть открыто и ранее (п. 3. ст. 37 Закона об ООО).
Открывает собрание генеральный директор или председатель правления (п. 4 ст. 37 Закона об ООО)*. Если же собрание созвано советом директоров (наблюдательным советом), ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками, то оно открывается созвавшим его лицом.
Как назначить председательствующего на внеочередном общем собрании участников ООО (131,1356)
Его нужно выбрать из числа участников.
Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников общества.
Решение по данному вопросу участники принимают большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном собрании. Каждый участник собрания имеет один голос.
Уставом может быть предусмотрен иной порядок избрания председательствующего.
Ведение протокола собрания. Ведение протокола организует исполнительный орган общества (п. 6 ст. 37 Закона об ООО)*. Это может быть генеральный директор или правление, в зависимости от того, к чьей компетенции устав относит этот вопрос. Непосредственно вести протокол может иное лицо, например, секретарь собрания, если на него будут возложены такие обязанности.
Как оформить полномочия секретаря на внеочередном общем собрании участников ООО (131,1357)
Закон не устанавливает, как именно это сделать, поэтому можно воспользоваться одним из следующих способов*:
- ввести в штатное расписание должность «Корпоративный секретарь общества» и принять на нее сотрудника;
- секретаря может назначить генеральный директор своим приказом;
- секретаря можно избрать при открытии собрания.
Избрание секретаря на собрании будет иметь большую значимость по сравнению с другими вариантами, поскольку в таком случае участники непосредственно выражают свою волю и доверяют ведение и подписание протокола конкретному лицу.
Срок оформления протокола в окончательной форме законом не установлен. Но в течение 10 дней после его оформления генеральный директор (правление или иное лицо, осуществлявшее ведение протокола) направляет копию протокола всем участникам общества по адресам, указанным в списке участников общества. Направлять копии протокола нужно заказным письмом (лучше – с уведомлением о вручении). Такие требования установлены в абзаце 3 пункта 6 статьи 37, пункте 1 статьи 36 Закона об ООО. Поскольку для заказных писем опись вложения не оформляют, отправление можно также продублировать письмом с объявленной ценностью с описью вложения и уведомлением о вручении.
Лицо, организующее ведение протокола, обеспечивает, чтобы оригинал протокола был подшит в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества для ознакомления. По требованию участников генеральный директор выдает удостоверенные выписки из книги протоколов.
Принятие решений на собрании. Решения следует принимать только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке*.
Решения, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, не имеют силы независимо от того, были ли они обжалованы в судебном порядке (п. 6 ст. 43 Закона об ООО).
«Выйти за пределы» повестки дня можно лишь в том случае, если в собрании участвуют все участники общества (п. 7 ст. 37 Закона об ООО)*.
Решения принимаются единогласно или большинством голосов. При этом большинство голосов рассчитывается от всех голосов участников общества, а не только от голосов тех участников, которые присутствуют на собрании (п. 8 ст. 37 Закона об ООО). Таким образом, если в собрании не будут участвовать участники, имеющие простое большинство голосов (50% и один голос) от общего числа голосов, то ни по одному вопросу принять решение будет невозможно.
Решение собрания, принятое без необходимого для принятия решения большинства голосов участников, не имеет силы независимо от обжалования такого решения в судебном порядке (п. 6 ст. 43 Закона об ООО).
Решения, принимаемые единогласно. Единогласно участники принимают решения по вопросу реорганизации или ликвидации общества, а также в случаях, предусмотренных в Законе об ООО.
По вопросу о том, можно ли в уставе расширить перечень вопросов, решение по которым участники должны принимать единогласно, судебная практика расходится.
Решения, принимаемые квалифицированным большинством. Решение по вопросу изменения устава общества, в том числе изменения размера уставного капитала общества, участники принимают не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества. Уставом может быть предусмотрено, что для принятия решения по данному вопросу необходимо большее количество голосов.
Кроме того, квалифицированным большинством участники принимают решения по вопросам, предусмотренным в Законе об ООО.
Дополнительные вопросы, решение по которым должно приниматься квалифицированным большинством, могут быть предусмотрены уставом.
Решения, принимаемые простым большинством. Простым большинством участники принимают решения по всем остальным вопросам. При этом уставом может быть предусмотрено, что для принятия решения по отдельным вопросам (для которых по закону достаточно простого большинства голосов) необходимо большее количество голосов.
Решения, принятые без необходимого большинства голосов участников общества, не имеют силы независимо от того, были ли они обжалованы в судебном порядке (п. 6 ст. 43 Закона об ООО). Это подтверждает судебная практика (п. 24 постановления № 90/14,постановление ФАС Московского округа от 30 июня 2011 г. № КГ-А41/4489-11 по делу № А41-10523/09).
Участники принимают решения открытым голосованием, то есть выбор участников не скрывается, они могут видеть, как голосуют другие участники. При этом уставом может быть предусмотрен иной порядок голосования, например, бюллетенями. Закон не обязывает участников голосовать бюллетенями, но в случае возникновения спора это полностью исключит возможность участника ссылаться на то, что он голосовал иным образом или вообще не принимал участие в собрании.
Если в обществе не создана счетная комиссия, кто может выполнять ее функции (131,1358)
Функции счетной комиссии может выполнять председатель собрания, секретарь или иное лицо, уполномоченное на это.
Этот вопрос может быть урегулирован в Положении об общем собрании участников.
Если внутренним документом общества это не урегулировано, то конкретное лицо можно уполномочить приказом генерального директора или решением общего собрания участников.
Проведение кумулятивного голосования. Кумулятивное голосование проводится по вопросам об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов коллегиального исполнительного органа (правления) и (или) членов ревизионной комиссии. Однако проведение такого голосования должно быть предусмотрено уставом.
Как провести кумулятивное голосование (131,1359)
Кумулятивное голосование нужно проводить следующим образом:
1. Число голосов, принадлежащих каждому участнику общества, нужно умножить на число лиц, которые должны быть избраны в орган общества. В результате каждый участник приобретет определенное количество голосов.
2. Каждый участник по своему усмотрению отдает голоса, которыми он обладает, выбранным им кандидатам. При этом он может как отдать все голоса за одного кандидата, так и распределить их на нескольких кандидатов.
3. Кандидаты, получившие наибольшее число голосов, считаются избранными на соответствующую должность.
В случае оспаривания решения общего собрания участников суд может с учетом всех обстоятельств оставить решение в силе, если голосование участника, подавшего заявление, не могло повлиять на результаты голосования, допущенное нарушение не является существенным и решение не повлекло причинение убытков участнику общества, обратившемуся с иском (п. 2 ст. 43 Закона об ООО; абз. 4 п. 22 постановления № 90/14). Существенность нарушения суд определяет по своему усмотрению.».
18.08.2014
С уважением, Ирина Коноплева
эксперт Горячей линии «Системы Юрист»
Ответ утвержден Валентиной Яковлевой,
ведущим экспертом Горячей линии «Системы Юрист»