Что такое организованная преступная группа? «У нее, как правило, есть ряд характерных признаков: сплоченность, четкое распределение ролей, участие двух и более лиц. Например, директор и менеджер, которые давно работают вместе. В шутку у нас говорят, что самая сплоченная группа – это семья, муж и жена», – поясняет Максим Дементьев, заместитель начальника 6-го отдела Главного следственного управления при ГУВД г. Москвы.
В деле, которое стало предметом нашего расследования, обвинение убедило суд, что подсудимые действовали в составе «организованной преступной группы». А это позволило применить четвертую часть статьи 159 Уголовного кодекса, где предусмотрено наиболее суровое наказание.
Что позволило следователям в нашем деле утверждать, что имеется такая преступная группа? Все участники давно работали вместе, занимали руководящие должности на заводе и даже жили в одном доме. При этом 70 процентов от стоимости квартир были оплачены заводом.
Кроме того, на одном из допросов главбух обмолвилась о том, что принимала участие в совещаниях у гендиректора вместе с начальником финансового отдела и генеральным менеджером, на которых обсуждались предстоящие поставки. Эта фраза была использована следователями в качестве доказательства не только слаженности действий обвиняемых, но и умышленного совершения преступления.
ИЗ ПРИГОВОРА СУДА. « Квалифицирующий признак “организованной группой” нашел свое подтверждение приведенными выше доказательствами в полном объеме, из которых усматривается, что такие-то действовали совместно, согласованно, данная преступная группа являлась устойчивой, сплоченной, заранее объединившейся для совершения данного преступления, проявившейся в стабильности состава группы, тесной взаимосвязи между ее членами, постоянстве форм и методов преступной деятельности, длительности существования группы, организованностью ».
Адвокаты советуют руководителям финансовых подразделений на допросе настаивать, что все действия производились строго в рамках закона, должностной инструкции, в соответствии с устными и письменными указаниями руководства. Если главбух не участвовал в подписании договора, то он вполне может не знать о его фиктивности. Главное, чтобы пакет документов, необходимых для совершения тех или иных учетных операций, был полным и не вызывал откровенных сомнений.
Вот почему главбуха посчитали участником «преступной группы».
Темы: