Минфин планирует проконтролировать операции на банковских счетах компаний и ИП. Ведомство готовит поправки в закон о валютном контроле и дает новые права налоговикам. Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.
Получите бесплатную консультацию по изменениям в учете и отчетности от экспертов БухСофт
Если поправки от Минфина примут, то банки будут выявлять сомнительные валютные операции и сообщать о них налоговым и таможенным органам. При выявлении сомнительной валютной операции банк откажет в ее проведении. Признаки сомнительных операций разработает ЦБ. При этом каждый банк будет устанавливать на основе признаков ЦБ свои критерии в правилах внутреннего контроля.
В целях выявления сомнительных валютных операций банки будут запрашивать:
- информацию и документы, связанные с валютными операциями, подтверждающие основания зачисления и источник происхождения средств на счете;
- сведения об IP-адресах, МАС-адресах, номерах SIM-карт, номерах телефонов и иных идентификаторов устройств, с которых происходит передача информации;
- сведения о держателях электронных подписей, которыми подписываются представляемые в уполномоченные банки документы и информация.
Налоговики смогут предъявлять иски о недействительности сделок, совершенных в целях запрещенных или сомнительных валютных операций.
С 10 сентября действуют новые правила банковских переводов. Подробности - в журнале "Главбух"
Справочники со всеми основными изменениями для бухгалтера с 2021 и с 2022 года можно скачать ниже. Чтобы узнать, с какой даты действуют новые правила, воспользуйтесь данными в графе 3 «С какой даты действует, основание».
Срочные изменения по вашему ИНН
Уже треть работодателей интересуют навыки бухгалтера в Excel
Пройдите тест, который оценит, умеете ли вы работать с программой так, как это нужно работодателю.
Перейти к короткому тесту- Новости по теме:
- Самые активные инвесторы на бирже — компании из сферы оптовой торговли, строительства и химической отрасли
- Банки вносят компании и ИП в черный список по своим правилам
- Банки будут проверять своих клиентов по-новому
- Альфа-Банк запустили 2 новых уникальных сервиса для оптимизации работы компаний
- 15 декабря Банк России принял решение о повышении ключевой ставки
Темы: