В Санкт-Петербурге раскрыли так называемую финансовую прачечную, которая, по версии следствия, обналичивала деньги однодневок через почту.
В городской прокуратуре считают, что подозреваемые учредили несколько компаний-однодневок. Предприятия города перечисляли на их счета деньги, чтобы уйти от уплаты налогов. Затем эти средства возвращались клиентам живыми деньгами за вычетом комиссии за услуги по обналичке. А конкретно схема, по версии следствия, выглядела так. Однодневки заключали договоры на оказание почтовых услуг с реальными компаниями. Затем владельцы однодневок обналичивали полученные деньги, переводя их на имена «номинальных» получателей – «асоциальных элементов», как назвали их в пресс-службе прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Один из участников группы получал на почте переводы по доверенности, а после развозил наличность по клиентам в сопровождении охранника. По данным милиции, таким образом однодневки помогли местным компаниям укрыть от уплаты 47 млн рублей налогов.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сейчас выясняют еще и клиентов однодневок.
Темы: