Журнал, справочная система и сервисы
№5
Март

В свежем «Главбухе»

Внимание: какие письма от налоговой открывать нельзя

Подписка
Подарки и скидки здесь!
№5

Владельцев питерских компаний подозревают в «обналичке» через почту

30 ноября 2009 10 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

В Санкт-Петербурге раскрыли так называемую финансовую прачечную, которая, по версии следствия, обналичивала деньги однодневок через почту.

В городской прокуратуре считают, что подозреваемые учредили несколько компаний-однодневок. Предприятия города перечисляли на их счета деньги, чтобы уйти от уплаты налогов. Затем эти средства возвращались клиентам живыми деньгами за вычетом комиссии за услуги по обналичке. А конкретно схема, по версии следствия, выглядела так. Однодневки заключали договоры на оказание почтовых услуг с реальными компаниями. Затем владельцы однодневок обналичивали полученные деньги, переводя их на имена «номинальных» получателей – «асоциальных элементов», как назвали их в пресс-службе прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Один из участников группы получал на почте переводы по доверенности, а после развозил наличность по клиентам в сопровождении охранника. По данным милиции, таким образом однодневки помогли местным компаниям укрыть от уплаты 47 млн рублей налогов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сейчас выясняют еще и клиентов однодневок.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться




Вопросы и ответы по теме



  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Если акт от поставщика датирован 2015 годом, но получили вы его только сейчас, расходы можно учесть в текущем периоде. Ведь из-за ошибки налог на прибыль в 2015 году переплатили (п. 1 ст. 54 НК РФ).

Как вы учитываете канцтовары?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка