Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

Проверьте, что вы знаете об изменениях в работе

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Владельцев питерских компаний подозревают в «обналичке» через почту

30 ноября 2009 10 просмотров

Печатная версия
Электронная газета

В Санкт-Петербурге раскрыли так называемую финансовую прачечную, которая, по версии следствия, обналичивала деньги однодневок через почту.

В городской прокуратуре считают, что подозреваемые учредили несколько компаний-однодневок. Предприятия города перечисляли на их счета деньги, чтобы уйти от уплаты налогов. Затем эти средства возвращались клиентам живыми деньгами за вычетом комиссии за услуги по обналичке. А конкретно схема, по версии следствия, выглядела так. Однодневки заключали договоры на оказание почтовых услуг с реальными компаниями. Затем владельцы однодневок обналичивали полученные деньги, переводя их на имена «номинальных» получателей – «асоциальных элементов», как назвали их в пресс-службе прокуратуры г. Санкт-Петербурга. Один из участников группы получал на почте переводы по доверенности, а после развозил наличность по клиентам в сопровождении охранника. По данным милиции, таким образом однодневки помогли местным компаниям укрыть от уплаты 47 млн рублей налогов.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой лиц (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Сейчас выясняют еще и клиентов однодневок.

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какие займы выдает ваша компания?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка