Журнал, справочная система и сервисы
№7
Апрель

В свежем «Главбухе»

На каких бухгалтерских документах печати больше не нужны

Подписка
3 месяца подписки в подарок!
№7

Перевод средств контрагентам

5 октября 2010 9 просмотров

Печатная версия
Электронная газета
Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц

Перевод средств контрагентам (резидентам и нерезидентам) в сумме свыше 600 000 рублей на счета в банках, открытых за рубежом, теперь подлежит обязательному контролю. Банк России уточнил список операций, о которых кредитные организации должны информировать финансовую разведку. Помимо перечисленных в статье 6 Федерального закона от 07.08.01 № 115-ФЗ в категорию сомнительных операций попало перечисление денег контрагентам на счета за границей по договорам агентирования, комиссии, факторинга и купли-продажи, по которым услуги оказаны или товары поставлены на территорию России.

В опрошенных нами банках подтвердили, что будут сообщать о подобных расчетах в Росфинмониторинг, а он может направить сведения в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Но, как говорят сами банкиры, даже если оснований для уголовной ответственности не будет, клиента могут «попросить» сменить кредитную организацию. Ведь из-за подобных расчетов банк рискует остаться без лицензии (ст. 13 закона № 115-ФЗ).

Будьте в курсе!



Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.





Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться






  • Налоговый кодекс
  • Гражданский кодекс
  • Трудовой кодекс

Новые документы

Все изменения в законодательстве для бухгалтера


Совет недели

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере, зачисляемые в ПФР на выплату страховой пенсии (исчисленные с дохода свыше 300 000 руб. за периоды, истекшие до 1 января 2017 года) - 182 1 02 02140 06 1200 160.

За период с 2017 — КБК единый и для фиксированного в части ПФР, и для превышения 1% — 182 1 02 02140 06 1110 160.

Какими вопросами сотрудники замучили вашу бухгалтерию?

Сотрудники хоть раз просили завысить или занизить доходы в справке 2-НДФЛ?

Сотрудники хоть раз говорили, что вы им неправильно рассчитали зарплату или др. выплаты?

Сотрудники просят пояснить, что за суммы в их расчетных листках?

Сотрудники требуют 13-ую зарплату или дополнительные выплаты?

Сотрудники просят объяснить, как они могут получить налоговые вычеты?

  Результаты

Система Главбух

Профессиональная справочная система для бухгалтеров

Получить демодоступ

Программа Главбух: Зарплата и кадры

Сервис по расчету и оформлению выплат работникам

Попробовать бесплатно

Калькуляторы и справочники


Пока вы были в отпуске

Самые важные события, материалы и изменения в законе


Подписка на рассылки



Наши партнеры

  • Семинар для бухгалтера
  • Практическое налоговое планирование
  • Зарплата
  • Учет в строительстве
  • Юрист компании
  • Кадровое дело
  • Учет.Налоги.Право
  • Документы и комментарии
  • Учет в сельском хозяйстве
  • Коммерческий директор
  • Упрощенка