Ситуация
Веду учет у предпринимателя на упрощенке с объектом „доходы“. У него открыт в банке расчетный счет для работы с клиентами. После уплаты налогов он переводит оставшуюся выручку на свою личную карточку в другом банке. Банк, обслуживающий расчетный счет, требует от бизнесмена пояснить, для каких целей он снимает деньги. Правомерно ли требование?
Решение
Да, требование правомерно.
По закону банк обязан направлять в Росфинмониторинг сведения о любых подозрительных операциях (п. 3 ст. 7 Федерального закона от
Разъяснения
Если не представить требуемые пояснения или документы, то банк может отказать бизнесмену в проведении операции (п. 11 ст. 7 закона №
- Статьи по теме:
- Форма 12-строительство в статистику: образец, инструкция по заполнению
- Как заполнить форму 1-конъюнктура (опт) в статистику в 2024 году
- Форма ПМ-торг: инструкция по заполнению и сроки сдачи
- Отчет ПМ в статистику: образец заполнения, сроки сдачи в 2024 году
- Таможенная статистика: что это такое, виды