Пристальный контроль налоговиков теперь будет направлен на владельцев платежных терминалов и их контрагентов. Руководство ФНС полагает, что рынок моментальных платежей активно используется в схемах по «обналичке». Это следует из внутреннего доклада службы, копия которого оказалась в распоряжении наших коллег из газеты «Учет. Налоги. Право».
По мнению ФНС, платежные агенты, владеющие терминалами, часто не сдают наличные в банк, а продают их. Схема очень простая. Агент передает наличные покупателю. А тот переводит на расчетный счет собственника терминала сумму по безналу с небольшим процентом. Оформляют все как покупку товаров или услуг. «Не надо быть гением, чтобы увидеть “обналичку”, когда какая-то фирма оплачивает агенту стройматериалы, ремонтные работы или товары», — утверждают в ФНС.
Подробности читайте в статье «Налоговики раскрыли еще одну схему "обналички"», в газете «Учет. Налоги. Право» №15, 2012.
- Новости по теме:
- Компаниям и ИП увеличат суммы штрафов в 2,5 раза
- Узнайте, вызовут ли вас на новую зарплатную комиссию
- С 17 апреля привлекать к уголовной ответственности за налоговые нарушения будут с учетом новых лимитов
- Сотрудника нельзя оштрафовать за нарушение, по которому уже заплатила компания
- ФНС внезапно заступилась за бухгалтеров